Thursday 12 October 2017

Bank Of Baroda Forex Scam Wikipedia


5 coisas para saber sobre o Bank of Baroda forex scam 5 coisas para saber sobre o Bank of Baroda forex scam 6 preso, mais Rs 6000 cr remessas ilegais. A investigação é em breve provável revelar mais bancos e empresas. Bank of Baroda scam forex: 6 presos, mais Rs 6000 cr remessas ilegais. A investigação é em breve provável revelar mais bancos e empresas. Seis pessoas foram presas, incluindo funcionários do Banco de Baroda e HDFC Bank no que é agora conhecido como o golpe de Forex. Mas os detalhes que estão saindo nos meios sugerem que esta é somente a ponta de um scam muito mais grande. É provável que mais chefes sejam lançados e mais bancos possam vir sob o escaner de agências de interrogatório. Leia mais da nossa cobertura especial sobre BANK OF BARODA FOREX SCAM Vamos dar uma olhada no que este scam é tudo. 1) O Scam e seu modus operandi Bank of Baroda (BoB) notou algumas transações incomuns de sua sucursal Ashok Vihar em Delhi, um ramo relativamente novo que tinha obtido permissão para aceitar transações de forex apenas em 2013. Dentro de um ano, Delhi39s ramo Ashok Vihar subiu para Rs 21,529 crore. O banco alertou as agências governamentais que entraram em ação, com o Bureau Central de Investigação (CBI) ea Diretoria de Execução (DE) trabalhando no caso. Raids foram realizados durante o último fim de semana em alguns ramos da BoB e residências de alguns funcionários. As redadas estavam relacionadas com a suposta remessa ilegal de cerca de R $ 6.172 crore para Hong Kong entre 1 de agosto de 2014 e 12 de agosto de 2015. Vamos agora olhar para o modus operandi dessas remessas ilegais. Prima facie parece que dois tipos diferentes de transações ocorreu, mas ambas as transações podem ser relacionadas. Não há nada de novo no modus operandi em uma das transações usadas por launders do dinheiro que tentam ganhar um fanfarrão rápido explorando esquemas do governo. Mas itrsquos o segundo que é intrigante. Na primeira transacção, uma empresa ou um indivíduo exporta mercadorias a um preço mais elevado para as suas próprias empresas falsas, a fim de beneficiar do regime de devolução de direitos do governo. A devolução de direitos aduaneiros é um reembolso concedido pelo governo para recuperar o montante pago por meio de impostos alfandegários e alfandegários sobre as matérias-primas utilizadas eo imposto sobre serviços de entrada utilizados para o fabrico de mercadorias exportadas. O governo utiliza o regime de devolução de direitos para promover as exportações. Aqui está um exemplo. Suponha que uma empresa de vestuário vende Rs 1.000 no valor de camisas para que usou Rs 500 no valor de pano e outros materiais. O direito aduaneiro pago sobre as importações do tecido ou de outras matérias ou o imposto especial de consumo pago sobre as compras domésticas e impostos sobre serviços pagos sobre todos os insumos de serviços será reembolsado pelo governo. Se 20 por cento é o imposto pago sobre a sua matéria-prima, então Rs 100 (20 por cento de Rs 500) pode ser reivindicada como drawback de direitos. Neste caso, as empresas fictícias foram abertas em Hong Kong. O exportador que tinha moeda estrangeira ndash dinheiro negro estacionado no exterior, usou essas entidades como clientes que enviam o dinheiro de volta para a Índia para fazer a transação olhar genuíno. Governo ao receber a moeda estrangeira desembolsou o dinheiro de devolução de direitos para o exportador desde que a transação foi fechada. O problema, como ED aponta é que os comerciantes acusados ​​evadiram direitos alfandegários, impostos e excesso de reivindicação de desvantagens de direitos para gerar fundos de lama. ED diz que o acusado conivia em ldquoformingrdquake empresas falsas e entidades empresariais no ultramar, particularmente em Hong Kong por ldquoqualovervaluingrdquo valor de exportação e, posteriormente, reivindicando desvantagens de direitos. As empresas encaminham as suas exportações através destas entidades falsas que revendem as mercadorias ao preço de mercado e as almofadam com o seu próprio dinheiro para reclamar a devolução dos direitos. No exemplo de vestuário, se o valor de mercado dos bens vendidos é Rs 900, então a empresa fictícia vai vender no mercado e realizar Rs 900, mas vai enviar Rs 1000 para o seu exportador indiano, adicionando Rs 100 por conta própria. Este mecanismo alcança dois propósitos. Um deles é o dinheiro negro desaparecido que reside no exterior vem para a Índia como dinheiro branco eo exportador também gera renda extra enganando o governo através de seus próprios esquemas de incentivos à exportação. Transação duas remessas de adiantamento ndash para importações BoB em sua comunicação às bolsas de valores disse que entre maio de 2014 e agosto de 2015, 5853 remessas externas de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de avanço para importação39 foi registrado. Os fundos foram enviados através de 38 contas correntes para vários partidos ultramarinos, totalizando 400, principalmente com base em Hong Kong e um nos Emirados Árabes Unidos. As remessas antecipadas para as importações são basicamente parte do pagamento que um importador faz para confirmar suas importações. Geralmente, após o pagamento do adiantamento inicial, o exportador envia o valor remanescente no recebimento da mercadoria ou após um atraso, dependendo da negociação com o vendedor. Os bancos, por sua vez, têm de verificar se o montante remanescente é enviado e as mercadorias desembarcadas, confirmando-o com documentações de importação. O modus operandi nessa transação foi que várias contas correntes foram abertas na filial Ashok Vihar. De acordo com o nosso sistema bancário, uma remessa de até 100.000 não levanta um alarme e é automaticamente cancelada sem documentos de apoio de importações. Os lavadores de dinheiro exploraram essa brecha para passar sob o radar. Eles também inteligentemente selecionados commodities que são propensos a cancelamentos por conta da qualidade ou flutuações de preços afiados como frutas, legumes e arroz. A farsa começou a ocorrer em meados de 2014, quando as empresas estavam se formando em Hong Kong. Uma dessas empresas, Star Exim foi incorporada em Hong Kong em 01 de agosto de 2014, conforme relatado pelo DNA. Em torno do mesmo tempo as transferências de dinheiro começaram do banco de Barodarsquos ramo de Ashok Vihar. Bank of Baroda em seu relatório de auditoria interna menciona que a maioria das transações, totalizando mais Rs 6.000 crore, começou na mesma data como Star Exim foi incorporada em Hong Kong, e continuou por mais um ano até 12 de agosto de 2015. Estrela Exim foi incorporada Com um capital pago de HK 10.000 e está localizado em um local de luxo em Hong Kong. Mas mais interessante é o endereço do proprietário companyrsquos. A empresa pertence a um Om Prakash Rungta, que vive na cidade mineira de Chaibasa no distrito de Singhbhum Oeste de Jharkhand. O mesmo endereço em Chaibasa também é registrado em nome de Fulchand Sanwarmall, uma pequena empresa de comércio de carvão. Star Eximrsquos escritório em Hong Kong é ocupado por Ashok Rungta de Krsna Group Ltd, uma empresa de consultoria financeira one-stop. O dinheiro, que correu em vários milhares de dólares, foi concebido para a importação de arroz e caju para a Índia. Estes foram na realidade nunca importados nem faturas geradas que poderiam autenticar o comércio. Embora a existência da remessa de lsquoAdvance para a rota de transfersrso de importação foi descoberta, as detenções feitas pelas agências de investigação foi no esquema de Drawback Duty. CBI prendeu BoBrsquos Ashok Vihar ramo cabeça SK Garg eo estrangeiro (forex) chefe do ramo do banco, Jainis Dubey, por conspiração criminosa e batota. O deputado demitiu Kamal Kalra, trabalhando com a divisão de câmbio do HDFC Bank e três outros indivíduos, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nenhum deles trabalhando com qualquer banco). ED diz que o empregado do banco HDFC Kalra supostamente estava ajudando Bhatia e Aggarwal em remeter o montante através BoB contra uma comissão de 30-50 paise por dólar remetido no exterior. Bhatiarsquos papel foi na formação de empresas na Índia e remiting dinheiro para empresas com sede em Hong Kong. Dhawan, um exportador de roupas prontas, ajudou Bhatia. Dhawan supostamente obtido devolução de direitos para a melodia de Rs 15 crore em um curto período de 6-7 meses Aggarwal foi supostamente bem sucedido em enviar remessas estrangeiras contaminadas no valor Rs 430 crore através ramo BoBrsquos em Ashok Vihar em um curto espaço de tempo. Relatórios dizem que mais detenções de intermediários semelhantes e outros agentes, incluindo funcionários da BoB, poderiam ocorrer em um futuro próximo. Todos os acusados ​​são supostos intermediários de pelo menos 15 empresas falsas, dos 59 que estavam envolvidos. A ED está agora a investigar mais para verificar as actividades das restantes empresas suspeitas de 44 falsas que bombearam dinheiro para locais no estrangeiro de forma semelhante. A questão é se os detidos são intermediários, então quem é o pivô desta raquete. Como todos os scams financeiros, há uma fuga do dinheiro que terminará conduzindo ao beneficiário. ED disse BoB informou-os que o montante total depositado nas contas 59 é Rs 5,151 crore e apenas 6,66 por cento (Rs 343 crore) deste montante foi depositado em dinheiro no banco, enquanto restante montante de R $ 4.808 crore veio através de outros canais bancários . Quase 90 por cento do montante veio dos sistemas de liquidação bruta em tempo real (RTGS) de 30 outros bancos, que compreendem bancos do setor público, bancos estrangeiros, bancos privados e bancos cooperativos, indicando envolvimento de mais bancos no scam. Entre maio de 2014 e agosto de 2015, foram registradas 5853 remessas externas para fora, no valor de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de importação para importação39. Os fundos foram transferidos através de 38 contas correntes para vários partidos ultramarinos, totalizando 400, baseados principalmente em Hong Kong e um nos Emirados Árabes Unidos. BoB disse que o valor total de remessas ilegais através de sua filial de Ashok Vihar em Nova Deli era 546.10 milhões (Rs 3.500 crore), muito mais baixo do que Rs 5,151 crore estimado por ED e Rs 6.000 crore pelo CBI. A maior parte das transações de forex foram realizadas em contas correntes recém-abertas onde foram observados fortes recebimentos de caixa, mas a agência não levantou a bandeira vermelha e muitas regras não foram seguidas. 4) Regras que não foram seguidas Toda a farsa veio à tona porque os funcionários da BoB apontaram as transacções suspeitas para as agências de investigação. Mas houve lapsos no final BoBrsquos também. Espera-se que os bancos levantem relatórios de transação excepcionais (ETRs) e relatórios de transações suspeitas (STRs) com o RBI em caso de discrepâncias. O atraso em apontar essas discrepâncias resultou no gancho de fraude impulso. 5) Perguntas não respondidas O golpe de Drawback Duty parece ser o menor dos dois, mas itrsquos o esquema de remessa antecipada que pode snowball indo para a frente. Desde que as operações começaram em agosto de 2014, seu planejamento teria levado alguns meses antes, o que coincide com a chegada ao poder do novo governo. As remessas de lsquoAdvance ao esquema de importrsquo foram usadas para transferir o dinheiro negro da Índia em temores de ser detectado. É preciso saber, cujo dinheiro é e como essa quantidade enorme de dinheiro foi gerado sem ser notado. Há mais a história de Om Prakash Rungta da cidade mineira de Chibasa em Jharkhand, um comerciante de carvão lsquosmallrsquo que possui uma empresa em Hong Kong em que milhões de dólares foram transferidos. Bsmedia. business-standard / media / bs / wap / images / bslogoamp. png 177 22 5 coisas a saber sobre o Bank of Baroda forex scam 6 presos, mais Rs 6000 cr remessas ilegais. A investigação é em breve provável revelar mais bancos e empresas. Seis pessoas foram presas, incluindo funcionários do Banco de Baroda e HDFC Bank no que é agora conhecido como o golpe de Forex. Mas os detalhes que estão saindo nos meios sugerem que esta é somente a ponta de um scam muito mais grande. É provável que mais chefes sejam lançados e mais bancos possam vir sob o escaner de agências de interrogatório. Leia mais da nossa cobertura especial sobre BANK OF BARODA FOREX SCAM Vamos dar uma olhada no que este scam é tudo. 1) O Scam e seu modus operandi Bank of Baroda (BoB) notou algumas transações incomuns de sua sucursal Ashok Vihar em Delhi, um ramo relativamente novo que tinha obtido permissão para aceitar transações de forex apenas em 2013. Dentro de um ano, Delhi39s ramo Ashok Vihar subiu para Rs 21,529 crore. O banco alertou as agências governamentais que entraram em ação, com o Bureau Central de Investigação (CBI) ea Diretoria de Execução (DE) trabalhando no caso. Raids foram realizados durante o último fim de semana em alguns ramos da BoB e residências de alguns funcionários. As redadas estavam relacionadas com a suposta remessa ilegal de cerca de R $ 6.172 crore para Hong Kong entre 1 de agosto de 2014 e 12 de agosto de 2015. Vamos agora olhar para o modus operandi dessas remessas ilegais. Prima facie parece que dois tipos diferentes de transações ocorreu, mas ambas as transações podem ser relacionadas. Não há nada de novo no modus operandi em uma das transações usadas por launders do dinheiro que tentam ganhar um fanfarrão rápido explorando esquemas do governo. Mas itrsquos o segundo que é intrigante. Na primeira transacção, uma empresa ou um indivíduo exporta mercadorias a um preço mais elevado para as suas próprias empresas falsas, a fim de beneficiar do regime de devolução de direitos do governo. A devolução de direitos aduaneiros é um reembolso concedido pelo governo para recuperar o montante pago por meio de impostos alfandegários e alfandegários sobre as matérias-primas utilizadas eo imposto sobre serviços de entrada utilizados para o fabrico de mercadorias exportadas. O governo utiliza o regime de devolução de direitos para promover as exportações. Aqui está um exemplo. Suponha que uma empresa de vestuário vende Rs 1.000 no valor de camisas para que usou Rs 500 no valor de pano e outros materiais. O direito aduaneiro pago sobre as importações do tecido ou de outras matérias ou o imposto especial de consumo pago sobre as compras domésticas e impostos sobre serviços pagos sobre todos os insumos de serviços será reembolsado pelo governo. Se 20 por cento é o imposto pago sobre a sua matéria-prima, então Rs 100 (20 por cento de Rs 500) pode ser reivindicada como drawback de direitos. Neste caso, as empresas fictícias foram abertas em Hong Kong. O exportador que tinha moeda estrangeira ndash dinheiro negro estacionado no exterior, usou essas entidades como clientes que enviam o dinheiro de volta para a Índia para fazer a transação olhar genuíno. Governo ao receber a moeda estrangeira desembolsou o dinheiro de devolução de direitos para o exportador desde que a transação foi fechada. O problema, como ED aponta é que os comerciantes acusados ​​evadiram direitos alfandegários, impostos e excesso de reivindicação de desvantagens de direitos para gerar fundos de lama. ED diz que o acusado conivia em ldquoformingrdquake empresas falsas e entidades empresariais no ultramar, particularmente em Hong Kong por ldquoqualovervaluingrdquo valor de exportação e, posteriormente, reivindicando desvantagens de direitos. As empresas encaminham as suas exportações através destas entidades falsas que revendem as mercadorias ao preço de mercado e as almofadam com o seu próprio dinheiro para reclamar a devolução dos direitos. No exemplo de vestuário, se o valor de mercado dos bens vendidos é Rs 900, então a empresa fictícia vai vender no mercado e realizar Rs 900, mas vai enviar Rs 1000 para o seu exportador indiano, adicionando Rs 100 por conta própria. Este mecanismo alcança dois propósitos. Um deles é o dinheiro negro desaparecido que reside no exterior vem para a Índia como dinheiro branco eo exportador também gera renda extra enganando o governo através de seus próprios esquemas de incentivos à exportação. Transação duas remessas de adiantamento ndash para importações BoB em sua comunicação às bolsas de valores disse que entre maio de 2014 e agosto de 2015, 5853 remessas externas de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de avanço para importação39 foi registrado. Os fundos foram enviados através de 38 contas correntes para vários partidos ultramarinos, totalizando 400, principalmente com base em Hong Kong e um nos Emirados Árabes Unidos. As remessas antecipadas para as importações são basicamente parte do pagamento que um importador faz para confirmar suas importações. Geralmente, após o pagamento do adiantamento inicial, o exportador envia o valor remanescente no recebimento da mercadoria ou após um atraso, dependendo da negociação com o vendedor. Os bancos, por sua vez, têm de verificar se o montante remanescente é enviado e as mercadorias desembarcadas, confirmando-o com documentações de importação. O modus operandi nessa transação foi que várias contas correntes foram abertas na filial Ashok Vihar. De acordo com o nosso sistema bancário, uma remessa de até 100.000 não levanta um alarme e é automaticamente cancelada sem documentos de apoio de importações. Os lavadores de dinheiro exploraram essa brecha para passar sob o radar. Eles também inteligentemente selecionados commodities que são propensos a cancelamentos por conta da qualidade ou flutuações de preços afiados como frutas, legumes e arroz. A farsa começou a ocorrer em meados de 2014, quando as empresas estavam se formando em Hong Kong. Uma dessas empresas, Star Exim foi incorporada em Hong Kong em 01 de agosto de 2014, conforme relatado pelo DNA. Em torno do mesmo tempo as transferências de dinheiro começaram do banco de Barodarsquos ramo de Ashok Vihar. Bank of Baroda em seu relatório de auditoria interna menciona que a maioria das transações, totalizando mais Rs 6.000 crore, começou na mesma data como Star Exim foi incorporada em Hong Kong, e continuou por mais um ano até 12 de agosto de 2015. Estrela Exim foi incorporada Com um capital pago de HK 10.000 e está localizado em um local de luxo em Hong Kong. Mas mais interessante é o endereço do proprietário companyrsquos. A empresa pertence a um Om Prakash Rungta, que vive na cidade mineira de Chaibasa no distrito de Singhbhum Oeste de Jharkhand. O mesmo endereço em Chaibasa também é registrado em nome de Fulchand Sanwarmall, uma pequena empresa de comércio de carvão. Star Eximrsquos escritório em Hong Kong é ocupado por Ashok Rungta de Krsna Group Ltd, uma empresa de consultoria financeira one-stop. O dinheiro, que correu em vários milhares de dólares, foi concebido para a importação de arroz e caju para a Índia. Estes foram na realidade nunca importados nem faturas geradas que poderiam autenticar o comércio. Embora a existência da remessa de lsquoAdvance para a rota de transfersrso de importação foi descoberta, as detenções feitas pelas agências de investigação foi no esquema de Drawback Duty. CBI prendeu BoBrsquos Ashok Vihar ramo cabeça SK Garg eo estrangeiro (forex) chefe do ramo do banco, Jainis Dubey, por conspiração criminosa e batota. O deputado demitiu Kamal Kalra, trabalhando com a divisão de câmbio do HDFC Bank e três outros indivíduos, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nenhum deles trabalhando com qualquer banco). ED diz que o empregado do banco HDFC Kalra supostamente estava ajudando Bhatia e Aggarwal em remeter o montante através BoB contra uma comissão de 30-50 paise por dólar remetido no exterior. Bhatiarsquos papel foi na formação de empresas na Índia e remiting dinheiro para empresas com sede em Hong Kong. Dhawan, um exportador de roupas prontas, ajudou Bhatia. Dhawan supostamente obtido devolução de direitos para a melodia de Rs 15 crore em um curto período de 6-7 meses Aggarwal foi supostamente bem sucedido em enviar remessas estrangeiras contaminadas no valor Rs 430 crore através ramo BoBrsquos em Ashok Vihar em um curto espaço de tempo. Relatórios dizem que mais detenções de intermediários semelhantes e outros agentes, incluindo funcionários da BoB, poderiam ocorrer em um futuro próximo. Todos os acusados ​​são supostos intermediários de pelo menos 15 empresas falsas, dos 59 que estavam envolvidos. A ED está agora a investigar mais para verificar as actividades das restantes empresas suspeitas de 44 falsas que bombearam dinheiro para locais no estrangeiro de forma semelhante. A questão é se os detidos são intermediários, então quem é o pivô desta raquete. Como todos os scams financeiros, há uma fuga do dinheiro que terminará conduzindo ao beneficiário. ED disse BoB informou-os que o montante total depositado nas contas 59 é Rs 5,151 crore e apenas 6,66 por cento (Rs 343 crore) deste montante foi depositado em dinheiro no banco, enquanto restante montante de R $ 4.808 crore veio através de outros canais bancários . Quase 90 por cento do montante veio dos sistemas de liquidação bruta em tempo real (RTGS) de 30 outros bancos, que compreendem bancos do setor público, bancos estrangeiros, bancos privados e bancos cooperativos, indicando envolvimento de mais bancos no scam. Entre maio de 2014 e agosto de 2015, foram registradas 5853 remessas externas para fora, no valor de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de importação para importação39. Os fundos foram transferidos através de 38 contas correntes para vários partidos ultramarinos, totalizando 400, baseados principalmente em Hong Kong e um nos Emirados Árabes Unidos. BoB disse que o valor total de remessas ilegais através de sua filial de Ashok Vihar em Nova Deli era 546.10 milhões (Rs 3.500 crore), muito mais baixo do que Rs 5,151 crore estimado por ED e Rs 6.000 crore pelo CBI. A maior parte das transações de forex foram realizadas em contas correntes recém-abertas onde foram observados fortes recebimentos de caixa, mas a agência não levantou a bandeira vermelha e muitas regras não foram seguidas. 4) Regras que não foram seguidas Toda a farsa veio à tona porque os funcionários da BoB apontaram as transacções suspeitas para as agências de investigação. Mas houve lapsos no final BoBrsquos também. Espera-se que os bancos levantem relatórios de transação excepcionais (ETRs) e relatórios de transações suspeitas (STRs) com o RBI em caso de discrepâncias. O atraso em apontar essas discrepâncias resultou no gancho de fraude impulso. 5) Perguntas não respondidas O golpe de Drawback Duty parece ser o menor dos dois, mas itrsquos o esquema de remessa antecipada que pode snowball indo para a frente. Desde que as operações começaram em agosto de 2014, seu planejamento teria levado alguns meses antes, o que coincide com a chegada ao poder do novo governo. As remessas de lsquoAdvance ao esquema de importrsquo foram usadas para transferir o dinheiro negro da Índia em temores de ser detectado. É preciso saber, cujo dinheiro é e como essa quantidade enorme de dinheiro foi gerado sem ser notado. Há mais a história de Om Prakash Rungta da cidade mineira de Chibasa em Jharkhand, um comerciante de carvão lsquosmallrsquo que possui uma empresa em Hong Kong em que milhões de dólares foram transferidos. 22Bank of Baroda scam: Contas falsas criadas para enviar dinheiro para o exterior Dezenas de puxadores de riquixás, ajudantes domésticos e motoristas foram feitos diretores em empresas falsas como parte de um projeto de lei. Rs 6172-crore branqueamento de dinheiro escândalo envolvendo empresários e funcionários do Banco de Baroda, uma investigação encontrou. Um relatório de notícias publicado pela Times da Índia na segunda-feira disse que os empresários e funcionários do banco supostamente pagou Rs 10.000 por mês para estas pessoas economicamente atrasadas para usar seus cartões de identificação de eleitor para criar conta corrente em nome de empresas fictícias. O golpe, chamado de escândalo lsquobanking-hawalarsquo, teve origem no banco de Barodarsquos Ashok Vihar, em Nova Deli, onde dois funcionários supostamente conviveram com vários empresários para facilitar a transferência de dinheiro durante um ano, acrescentou o relatório. O Departamento Central de Investigação (CBI) e a Direcção de Execução (DE) descobriram que os nomes de pelo menos 59 cidadãos de baixa renda que foram feitos diretores de empresas falsas foram cedidos pelos exportadores / importadores para enviar seu dinheiro mal recebido para os países estrangeiros , Rdquo o relatório disse. O golpe veio à luz depois de uma auditoria interna pelo banco vermelho sinalizou cerca de 8.000 transações feitas de sua sucursal Ashok Vihar. O relatório identificou os funcionários do banco como gerente geral assistente SK Garg e Jainish Dubey, chefe da divisão de câmbio. Dubey foi preso desde então pela CBI. Os homens de negócios nomeados no relatório são Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal e ldquomany othersrdquo. Muitas empresas shell também foram abertas em Hong Kong para realizar o golpe. A sonda descobriu que R $ 6,172 crore foi depositado nestas 59 contas entre agosto de 2014 até agosto deste ano, principalmente na forma de remessas de forex e transferência através de outros bancos, rdquo o relatório de notícias disse. De acordo com o relatório, os documentos bancários mostraram importações de frutas secas, leguminosas e arroz, embora nenhuma transação tenha ocorrido. A sonda CBI-ED também detectou operadores de ldquoentry operando de Chandni Chowk - que usou várias contas bancárias para absorver dinheiro negro de vários empresários nas contas bancárias. Os operadores de entrada do ldquoThe fornecem faturas falsas da compra à melodia de 3 a 4 vezes do valor real dos artigos. Eles recebem dinheiro através de canais diferentes, com base em comissão, através de dinheiro e, em seguida, os operadores colocam esse dinheiro em várias contas bancárias detidas por eles. O dinheiro é então transferido para o Banco de contas Baroda em menores quantidades através de diferentes bancos, rdquo o relatório acrescentou. O relatório citou um oficial de investigação como chamando a estafa como um caso de ldquoturning dinheiro negro em whiterdquo através do canal hawala bancário. TagsBank de Baroda8217s Rs 6000 crore forex scam: Tudo o que você precisa saber em 10 pontos Bank of Baroda scam: O suposto Rs 6000 crore forex scam provocou um ninho hornet8217s para o setor bancário country8217s. (Reuters) O suposto scam forex Rs 6000 crore provocou um ninho hornet8217s para o setor bancário country8217s. Enquanto o Bureau Central de Investigação (CBI) e a Direcção de Execução (ED) investigam, o caso de lavagem de dinheiro fica ainda mais obscuro. Aqui estão 10 coisas a saber sobre o Bank of Baroda forex scam 1. Foi alegado que um gritante Rs 6,172 crore dinheiro negro foi remetido do Bank of Baroda para Hong Kong camuflada como pagamentos de importações inexistentes, como caju, leguminosas e arroz. O montante teria sido depositado em 59 contas em dinheiro como adiantamento para importações que nunca existiram. Em 12 de outubro de 2015, a CBI e a Direcção de Execução começaram a investigar o assunto. 2. Também é alegado que o montante foi depositado em 59 contas do banco Ashok Vihar ramo (Nova Deli) em dinheiro como adiantamento para a importação eo dinheiro foi enviado para algumas empresas selecionadas em Hong Kong. 3. A agência abriu 59 contas correntes de maio de 2014 a junho de 2015 através das quais foram feitas grandes remessas de moeda estrangeira, informou o Banco de Baroda em um registro regulatório. 4. Durante este ano, um total de 5.853 remessas externas estrangeiras totalizaram USD 546.10 milhões (cerca de Rs 3.500 crore) foram efectuadas através de 38 contas correntes para vários partidos ultramarinos, com cerca de 400, principalmente em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos. 5. As remessas foram enviadas para Hong Kong e Dubai através de bancos, as exportações reais foram enviadas para o Afeganistão. Os registros mostram que as alegadas exportações foram enviadas para o Afeganistão, mas as faturas foram geradas pelos importadores de Hong Kong. Agora é uma questão de investigação sobre quem os recebeu no Afeganistão eo que as exportações foram ligadas, disse um oficial de ED. 6. Muito antes de terem sido abertas no Bank of Baroda 59 contas, que estão sob o escâner da ED e da CBI, foram abertas 13 contas no HDFC Bank durante fevereiro-março de 2015 para enviar dinheiro para o exterior. 7. Reagindo à evolução, um comunicado do Banco HDFC disse: O assunto está sendo examinado internamente sobre a prioridade máxima. O banco está também a alargar a sua plena cooperação e apoio às autoridades. O banco tem uma política de tolerância zero para qualquer má conduta por parte de seu pessoal. 8. P S Jayakumar, o ex-executivo-chefe da VBHC Value Homes assumiu o cargo como novo diretor-presidente e diretor executivo do scam-hit Bank of Baroda por três anos em 13 de outubro de 2015. BoB tinha permanecido sem cabeça durante os últimos 14 meses. 9. O ministro das Finanças, Arun Jaitley, disse que a magnitude da suposta transferência de dinheiro negro através do banco estatal de Baroda (BoB) só será conhecida após a conclusão da sondagem multidisciplinar. 10. Em 12 de outubro, até seis pessoas, incluindo Garg e Dubey, foram presas sob acusação de conspiração criminal, trapaça e disposições da Lei de Prevenção da Corrupção. Os outros quatro presos, incluem Kamal Kalra, trabalhando com a divisão de câmbio do banco HDFC, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal.

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